分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-02-11
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-062號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、重要事項
2021年上半年，公司緊緊圍繞經(jīng)營目標和任務，繼續(xù)推進各項提質(zhì)增效工作，加大產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進方面的投入公司包裝印刷，憑借技術(shù)積累、領先產(chǎn)能提升及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬業(yè)務渠道，積極應對原材料價格上漲、產(chǎn)業(yè)競爭加劇等不利因素，逐步提高市場份額。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入821,389.85萬元，同比增長72.39%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,087.27萬元，同比增長9.17%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12,813.60萬元，同比增長26.84%。
報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營成果如下:
1、各業(yè)務蓬勃發(fā)展，營收快速增長
報告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新業(yè)務，PSCP平臺厚積薄發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈服務收入約28.44億元，同比增長80.85%。與此同時，公司順應客戶消費需求升級，持續(xù)拓展彩盒印刷業(yè)務，彩盒包裝收入同比增長106.88%。另外，隨著國內(nèi)疫情得到控制，經(jīng)濟恢復活力，公司適時把握市場復蘇契機，聚焦優(yōu)質(zhì)客戶需求，積極推進智能化建設，實現(xiàn)營業(yè)收入高速增長，特別是華中區(qū)域收入同比增長116.04%。2021年6月，公司還獲得經(jīng)認監(jiān)委批準的9家快遞包裝綠色產(chǎn)品認證機構(gòu)首批頒發(fā)的認證證書，有助于公司順應綠色環(huán)保型包裝的發(fā)展趨勢，不斷提高自身服務物流行業(yè)等客戶的能力，從而取得一定的社會和經(jīng)濟效益。
2、不斷夯實公司戰(zhàn)略布局，公司服務能力持續(xù)提升
報告期內(nèi)，為推動公司經(jīng)營戰(zhàn)略的落地、深耕，公司通過自建和輕資產(chǎn)服務等方式加快產(chǎn)業(yè)布局，既彌補了部分區(qū)域市場的空白，又進一步提升優(yōu)勢區(qū)域的產(chǎn)能，推動公司多層次、多樣化發(fā)展。無論是華北地區(qū)行唐項目、棗莊項目的設立，還是華東地區(qū)福建長泰項目等的盡調(diào)規(guī)劃，都是“合興”完善集團產(chǎn)業(yè)布局重要的一環(huán)，有助于公司發(fā)揮自身優(yōu)勢服務集團客戶，滿足客戶持續(xù)、穩(wěn)定增長的產(chǎn)品配套包裝需求，有利于銷售網(wǎng)絡的拓展，更好的服務客戶，提升公司整體的經(jīng)營效益。
3、積極回購公司股份，持續(xù)分紅回饋股東
報告期內(nèi)，公司連續(xù)推出兩輪回購計劃，回購的股份將用于實施公司股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，在維護廣大投資者利益的同時，將健全公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發(fā)展。截至2021年半年度報告披露日，公司兩期回購計劃累計回購股份30,197,695股公司包裝印刷，占公司目前總股本2.44%，支付的總金額為111,361,209.79元（不含交易費用）。同時，公司出臺2021-2023年股東回報規(guī)劃，確定未來三年最低現(xiàn)金分紅比例，對投資人回報提供有力保證。公司保持穩(wěn)定分紅，制定并順利實施了2020年年度權(quán)益分派方案，以權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅），積極維護股東權(quán)益。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
2021年8月27日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-061號
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年8月27日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知已于2021年8月17日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》；
經(jīng)認真審議，董事會認為：公司2021年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2021年半年度的財務狀況和經(jīng)營成果等情況。
公司2021年半年度報告全文及摘要請詳見2021年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（）。同時，半年報摘要刊載于2021年8月31日《證券時報》《證券日報》。
二、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
同意公司編制的《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，該報告于2021年8月31日刊載在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于子公司業(yè)績承諾完成情況的議案》。
會議審議通過了子公司大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”）業(yè)績承諾完成情況的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于子公司業(yè)績承諾完成情況的說明》及刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關于子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的審核報告》（信會師報字[2021]第ZB11353號）。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二O二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-065號
第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2021年8月27日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2021年8月17日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》；
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2021年半年度報告全文及摘要請詳見2021年8月31日巨潮資訊網(wǎng)()。同時，半年報摘要刊載于2021年8月31日《證券時報》《證券日報》。
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊載在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)()上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于子公司業(yè)績承諾完成情況的議案》。
會議審議通過了子公司大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”）業(yè)績承諾完成情況的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于子公司業(yè)績承諾完成情況的說明》。
監(jiān) 事 會
二O二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-063號
關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]974號）核準，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量5,957,500.00張，募集資金總額為人民幣595,750,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行費用人民幣15,641,108.48元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣580,108,891.52元。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZB11881號驗資報告。
（二） 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
1、以前年度已使用金額
截至2020年12月31日，本次募集資金累計直接投入募投項目30,836.54萬元，尚未使用的余額為27,273.32萬元（其中募集資金27,174.35萬元，專戶存儲累計利息98.97萬元）
2、本年度使用金額及當前余額
以募集資金支付17,977.32萬元，其中：環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項目支出11,350.24萬元、青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設項目支出6,627.08萬元。
截至2021年6月30日，本次募集資金累計直接投入募投項目48,813.86萬元，尚未使用的募集資金金額為9,296.31萬元（其中募集資金9,197.03 萬元，專戶存儲累計利息99.28萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對公司《募集資金使用管理辦法》進行再次修訂，并經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議及2014年第二次臨時股東大會審議通過《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2010年7月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至2021年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至2021年6月30日，募集資金具體存放情況募集資金專戶（單位：人民幣元）
三、本報告期募集資金的實際使用情況
本報告期公司募集資金實際使用情況如下：
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣17,977.32萬元，具體情況詳見附表1《2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
無
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2019年8月31日,2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目已投入自有資金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包裝科技有限公司投入環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠建設項目73,471,185.00元，青島合興包裝有限公司投入青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設項目14,585,633.45元。經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》、根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金使用管理辦法》相關規(guī)定進行置換。
公司用募投資金置換募投項目預先已實際投入的資金和公司2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報文件中關于本次募投項目資金使用規(guī)劃一致，預先投入資金的使用狀況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《關于廈門合興包裝印刷股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZB11905號）。
(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2020年7月9日，經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司運用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣35,000.00萬元暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。截至2021年6月30日，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額9,220.00萬元。
(五) 節(jié)余募集資金使用情況
無
(六) 超募資金使用情況
無
(七) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為9,296.31萬元，其中：閑置募集資金暫時補充流動資金余額9,220.00萬元，募集資金專戶存儲余額為76.31萬元。
(八) 募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
附表1：
2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門合興包裝印刷股份有限公司 截至 2021年 06 月 30 日 單位：萬元
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-064號
關于子公司業(yè)績承諾完成情況的說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為切實維護廣大股東的權(quán)益，保障和促進廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，董事會對涉及業(yè)績承諾的子公司的業(yè)績情況進行審核，現(xiàn)將涉及業(yè)績承諾子公司業(yè)績承諾完成情況做如下說明：
一、基本情況
2016年9月23日，經(jīng)第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司以現(xiàn)金方式收購大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司（以下簡稱“大慶華洋”）和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”，以下簡稱“包頭華洋”，大慶華洋與包頭華洋以下簡稱“標的公司”）70%股權(quán)，本次交易作價9,240.00萬元。
公司已于2016年9月完成相應的財產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，自2016年9月30日起將大慶華洋和包頭華洋納入本公司合并財務報表范圍。于2016年12月，公司分別在大慶市讓胡路區(qū)市場監(jiān)督管理局以及包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工商行政管理局辦妥變更登記手續(xù)。
2019年12月6日，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審議通過，公司分別以574.00萬元、916.00萬元（共計1,490.00萬元）受讓廈門華洋持有的大慶華洋、包頭華洋全部股權(quán)。上述股權(quán)過戶相關工商變更登記手續(xù)已辦理完成，大慶華洋和包頭華洋成為公司全資子公司。
二、業(yè)績承諾及補償約定
根據(jù)公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，廈門華洋彩色印刷有限公司、林天生和林麗珠（以下簡稱“業(yè)績承諾方”）承諾大慶華洋、包頭華洋2016年6月1日至2021年6月30日實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤（指經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計確認的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤）達到以下金額：
單位：萬元
每年由公司指定的審計機構(gòu)對標的公司上年度利潤承諾期間的利潤完成情況進行審計。若標的公司任一年未達到上述條款約定之利潤承諾的，業(yè)績承諾方同意并授權(quán)直接從業(yè)績承諾方提供的無息借款中扣除，用以補足利潤承諾。
三、大慶華洋、包頭華洋業(yè)績承諾完成情況
根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）的審計結(jié)果，大慶華洋、包頭華洋業(yè)績承諾期內(nèi)實際完成情況如下：
單位：萬元
四、業(yè)績承諾未完成的原因
2021年1-6月標的公司營業(yè)收入已逐漸轉(zhuǎn)好，但由于2021年上半年原材料的價格上漲而產(chǎn)品銷售單價調(diào)整滯后的影響，產(chǎn)品銷售毛利率不及預期，故標的公司上半年的業(yè)績還是未達到預期。
五、業(yè)績補償安排
大慶華洋、包頭華洋2021年1-6月承諾業(yè)績與實現(xiàn)業(yè)績的差額為74.87萬元。
針對2021年1-6月承諾業(yè)績與實現(xiàn)業(yè)績的差額，公司根據(jù)協(xié)議業(yè)績承諾相關約定，并依據(jù)審計報告最終結(jié)果，業(yè)績差額已于2021年8月17日全部補足。至此，上述業(yè)績承諾方關于大慶華洋、包頭華洋的業(yè)績承諾已全部履行完畢。
以上內(nèi)容來源于用戶投稿，希望對大家有所幫助，如有侵權(quán)，聯(lián)系我們進行刪除！
