分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2023-03-17
證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2013-015廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第一次會議于201318日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2013人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于第三屆董事會專業(yè)委員會人員組成的議案》。同意第三屆董事會各專業(yè)委員會的人員組成。戰(zhàn)略委員會由許曉光、許曉榮、林海生、嚴(yán)希闊、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）七位董事組成，其中許曉光為主任委員。審計委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中許其專為主任委員。薪酬與考核委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中盧永華為主任委員。
提名委員會由許曉光、許曉榮、許其專（獨立董事）、盧永華（獨立董事）、徐波（獨立董事）五位董事組成，其中徐波為主任委員。以上各專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照各專門委員會《議事規(guī)則》執(zhí)行。二、會議以7票同意，0票反對廈門榮圣興包裝印刷有限公司，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事長和副董事長的議案》。會議選舉許曉光先生為公司第三屆董事會董事長，許曉榮女士為公司第三屆董事會副董事長。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。許曉光先生、許曉榮女士簡歷請見附件。三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。同意任命許曉光先生、林海生先生、康春華女士、嚴(yán)希闊先生、湯義勝先生、張波濤先生為本公司高級管理人員。其中，同意聘任許曉光先生繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；林海生先生與湯義勝先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；康春華女士繼續(xù)擔(dān)任公司董事會秘書并兼任公司副總經(jīng)理職務(wù)；嚴(yán)希闊先生繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)；張波濤先生為本公司研發(fā)中心高級經(jīng)理。該議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見，具體請詳見201320日巨潮資訊網(wǎng)（）。上述人員簡歷請見附件。康春華女士聯(lián)系方式如下:聯(lián)系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯(lián)系地址：廈門市同安區(qū)同集北路556號郵政編碼：361100四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》。
同意聘任湯遠清先生為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。湯遠清先生簡歷請見附件。五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同意聘任王萍萍女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。王萍萍女士簡歷請見附件，聯(lián)系方式如下:聯(lián)系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯(lián)系地址：廈門市同安區(qū)同集北路556號郵政編碼：361100特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司附件：廈門合興包裝印刷股份有限公司高級管理人員及相關(guān)人員簡歷許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預(yù)報員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長（以下簡稱“新疆興匯聚”）?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經(jīng)理，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，中國包裝聯(lián)合會第六屆理事會副會長。
許曉光先生通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司110,825,823本公司股本總額的31.89%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂兄弟關(guān)系，除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，大專學(xué)歷。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業(yè)有限公司董事，福建長信紙業(yè)包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事廈門榮圣興包裝印刷有限公司，合肥合興包裝印刷有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，青島世凱威包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事,福州福瑞包裝有限公司董事。
許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司56,937,920公司股本總額的16.38%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂姐弟關(guān)系，除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長信包裝有限公司董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事。林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
嚴(yán)希闊，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。曾任福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司廈門分公司財務(wù)科長，中欣機械工業(yè)（廈門） 有限公司財務(wù)經(jīng)理，公司財務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)，佛山合信包裝有限公 司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長信包裝有限公司董事，海寧合興包 裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事長,合肥合興包裝印刷 有限公司董事。 嚴(yán)希闊先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實 際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 康春華，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976 年生，大專學(xué)歷。曾任公 司辦公室主任、外勤高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘 書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，愛爾德斯（廈門）塑膠有 限公司董事長，廈門合興實業(yè)有限公司監(jiān)事，成都合興包裝印刷有限公司董事長， 武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，合肥合興包裝印刷有限公司董事長，重慶 合信包裝印刷有限公司董事長，遵義合信包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島 世凱威包裝印刷有限公司董事長、總經(jīng)理，龍海合信包裝有限公司執(zhí)行董事，青 島合興包裝有限公司董事長，合肥合信包裝有限公司董事長，鄭州合興包裝有限 公司董事長，海寧合興包裝有限公司董事長，天津世凱威包裝有限公司董事長， 重慶文乾包裝有限公司董事長，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，佛山長信包裝有限公司董事。
康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實 際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于2012 加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得董事會秘書資格證書。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯義勝，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1957 年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。 曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長，武漢東風(fēng)造紙廠廠長，武漢市造紙 公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，湖北合興包裝印刷有限公司總經(jīng)理，武漢合信包 裝印刷有限公司總經(jīng)理。 湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實 際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān) 會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 張波濤，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982 年生，包裝工程專業(yè)碩士。 2006 年起任本公司技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任本公司研發(fā)中心高級經(jīng)理。張波濤先生 一直從事本公司結(jié)構(gòu)設(shè)計項目開發(fā)、項目管理工作，負(fù)責(zé)公司客戶 TPS 開發(fā)、公 司內(nèi)部研發(fā)項目管理等。在職期間：完成研發(fā)團隊、包裝實驗室及中心制度建設(shè)； 主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶 TPS 項目數(shù)十個；在《包裝工程》等雜 志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文 10 余篇；主持完成國家實用新型專利 13 項；主持開發(fā)和設(shè)計 包裝軟件 套，獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國內(nèi)首套TPS 軟件；主 要起草包裝行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)4 張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未受過中國證監(jiān) 會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯遠清，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974 年11 月生，大專學(xué)歷，會 計師。曾任高發(fā)（漳州）運動器材有限公司財務(wù)經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公 司財務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。 湯遠清先生目前持有公司股份12,400 股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 及持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券 監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 月生，本科學(xué)歷。2006 月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。 王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持 有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券監(jiān)督 管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
以上內(nèi)容來源于用戶投稿，希望對大家有所幫助，如有侵權(quán)，聯(lián)系我們進行刪除！
